financieel onderzoeker - Financial Intelligence Unit

Wat ga je doen?

Als financieel onderzoeker werk je in het hart van de operatie van de FIU. Je zoekt naar signalen van witwassen en financiering van terrorisme en probeert vanuit je onderzoek onderliggende structuren bloot te leggen. Dit onderzoek verricht je zelfstandig of in teamverband met een hoge mate van deskundigheid, zorgvuldigheid en accuratesse. De resultaten van je onderzoek rapporteer je in (kennis)rapportages. Daarnaast weet je de resultaten van het onderzoek helder te presenteren aan afnemers van FIU-producten. Zo draag je bij aan de voorlichtings- en adviestaak van de FIU-Nederland. Tenslotte participeer je in (internationale) FIU-projecten.

Belangrijk om te vermelden is dat de FIU een snelle ontwikkeling doormaakt in het automatiseren en digitaliseren van het werk. De uitdaging voor de financieel onderzoeker is om in staat te zijn de groeiende technische mogelijkheden optimaal te benutten.

Waar ga je werken?

De FIU-Nederland levert op nationaal en internationaal niveau een belangrijke bijdrage aan de bestrijding van witwassen en financiering van terrorisme. Op basis van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) is FIU-Nederland de aangewezen organisatie waar meldingsplichtige instellingen ongebruikelijke transacties dienen te melden. Jaarlijks ontvangt de FIU-Nederland inmiddels meer dan 2 miljoen meldingen van ongebruikelijke transacties die zij verwerkt in een streng beveiligde database.

Uitsluitend onder verantwoordelijkheid van het hoofd FIU werkende en geautoriseerde medewerkers hebben toegang tot deze afgeschermde database. FIU-Nederland onderzoekt en analyseert de ongebruikelijke transacties om bij te dragen aan het voorkomen en opsporen van witwassen, onderliggende delicten en financiering van terrorisme. De onderzoeksresultaten worden als financiële intelligence in verschillende vormen beschikbaar gesteld aan de daartoe bevoegde netwerkpartners van de FIU. Dit kunnen bijvoorbeeld kansen of inzichten voor de opsporing zijn, rapportages over meldgedrag voor Wwft toezichthouders en/of opsporingsdiensten, of analyses ten behoeve van buitenlandse FIU’s.

FIU-Nederland is als zelfstandig orgaan van de Staat der Nederlanden beheersmatig ondergebracht bij de politie. Medewerkers van de FIU zijn aangesteld binnen de Landelijke Eenheid en tewerkgesteld bij FIU-Nederland. De FIU-Nederland is tevens de FIU voor Caribisch Nederland. Met ingang van 1 januari 2024 is de Landelijke Eenheid opgesplitst in twee zelfstandige eenheden, elk met een specifieke taak. Deze functie is ingericht binnen de Eenheid Landelijke Expertise en Operaties (LX). 

Wie ben jij?

Junior financieel onderzoeker:
Jij bent in staat zelfstandig financieel (intelligence)onderzoek te verrichten. Analytisch ben je sterk en je bent in staat om resultaten van je onderzoek helder te rapporteren. Je kunt zowel kortdurende als langere trajecten doorlopen en weet de nodige diepgang in je werk te leggen. Uiteraard heb je een goed gevoel voor cijfers. Je kunt zowel zelfstandig als in teamverband werken.

Je beschikt verder over: 

• mbo 4 werk- en denkniveau*;
• beheersing van de Engelse taal, zowel in woord als in geschrift, in voldoende mate;
• bij voorkeur expertise op het terrein van openbare orde en veiligheid, specifiek het voorkomen en bestrijden van witwassen en terrorismefinanciering;
• bij voorkeur affiniteit met de aanpak van terroristische misdrijven en/of (internationale) georganiseerde criminaliteit.

Medior financieel onderzoeker:

Jij hebt een uitstekend analytisch denkvermogen, deinst niet terug om te werken met grote databestanden en je kunt complexe analyses kwalitatief goed uitwerken. Daardoor ben je in staat zelfstandig financieel onderzoek te verrichten. Je kunt helder rapporteren en verplaatst je gemakkelijk in de belangen van de diverse partners in het speelveld. In zowel kortdurende als langere trajecten weet je de nodige diepgang in je werk te leggen (eventueel als projectleider). Je maakt nieuwe ontwikkelingen snel eigen en je hebt een goed gevoel voor cijfers.

Je beschikt verder over:

• hbo (bachelor) werk- en denkniveau**, bij voorkeur in een financiële en/of criminologische richting;
• bij voorkeur expertise op het terrein van openbare orde en veiligheid, specifiek het voorkomen en bestrijden van witwassen en terrorismefinanciering;
• een goede beheersing (in schrift en woord) van de Engelse taal;
• bij voorkeur ervaring in de financiële intelligence en/of de opsporing;
• bij voorkeur affiniteit met de ontwikkeling van crypto currency. 

Senior financieel onderzoeker:

In de basis geldt voor de senior financieel onderzoeker hetzelfde profiel als de medior financieel onderzoeker. Daarnaast beschik je als senior over:

• hbo (bachelor) werk- en denkniveau**, bij voorkeur in een financiële en/of criminologische richting;
• aantoonbare senioriteit met financieel onderzoek. Dit kan blijken uit werkervaring en/of een financiële opleiding;
• senioriteit in het financieel onderzoek in het Wwft domein en/of senioriteit in het inhoudelijk aansturen van geprioriteerde onderwerpen van de FIU;
• aantoonbare senioriteit en/of bijzondere kennis en kunde in relatie tot witwasfenomenen en/of financiering van terrorisme.